تلفن:۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه-نوبت دوم شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه-نوبت دوم شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۲۴۷۸، از ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز شنبه ۰۹ مردادماه ۱۴۰۰ در دفتر مرکزی کارخانه به نشانی شیراز کیلومتر دوم بلوار مدرس برگزار می‌شود.

 

 

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه-نوبت دوم شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

الف)زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه- نوبت دوم:

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی صاحب سهم با توجه به تشکیل شدن و به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ، دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ واقع در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس شیراز کیلومتر دوم بلوارمدرس برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

ب– دستور جلسه :

• تصمیم گیری در خصوص تغییر اساسنامه به شرح ذیل :

 

  • ۱- استماع گزارش هيأت مديره از فعالیتها و وضع عمومی شرکت
  • ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
  • ۳-طرح و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  • ۴-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن
  • ۵-انتخاب روزنامه کثير الانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت
  • ۶-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
  • ۷-ساير مواردی که در صلاحيت مجمع عمومی عادی می باشد .

 

• سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران یا وکلای قانونی آنها که قصد حضور در مجمع را دارند حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری مجمع اطلاعات خود (مدارک هویتی، برگه سهام و یا وکالتنامه) را در سایت www.itmc.ir بار گذاری و یا به پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال فرمایند و در روز جلسه فوق با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و هویتی خود جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع، یک ساعت قبل از تشکیل جلسه فوق الذکر مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره کارخانجات مخابراتی ايران